Verdens største kryptobørs beskyldes for samarbejde med terrororganisationer

Ofre for terrorangrebet i Israel den 7. oktober 2023 og deres familier har anlagt sag mod Binance.

De anklager virksomheden for at have faciliteret millioner af dollars i transaktioner til blandt andre Hamas og Hizbollah.

Ifølge søgsmålet har Binance ladet grupperne bruge deres platform uhindret, også efter det blodige angreb i Israel.

Det hævdes i søgsmålet, at Binance ignorerede gentagne advarsler og bevidst undlod at overvåge betalinger, hvilket gav terrorgrupperne mulighed for at bevæge store beløb uden indblanding.

– Ved bevidst ikke at overvåge indgående betalinger sikrede Binance, at terrorister og andre kriminelle frit kunne indsætte og flytte enorme summer rundt på platformen uden konsekvenser, lyder det i søgsmålet ifølge det engelske medie BBC.

Anklager om bevidst modarbejdelse af myndigheder

Binance bliver også beskyldt for at have besværliggjort arbejdet for amerikanske myndigheder.

Ifølge anklagen forsøgte virksomheden aktivt at beskytte Hamas-tilknyttede kunders midler mod myndighedernes kontrol.

– Binance gav ikke bare bevidst finansielle tjenester til Hamas; virksomheden forsøgte aktivt at beskytte sine Hamas-kunder og deres midler mod kontrol fra amerikanske myndigheder og efterforskere – en praksis, der ifølge søgsmålet fortsætter den dag i dag, står der.

Binance har ikke ønsket at udtale sig om de specifikke anklager, men har i en kort erklæring meddelt, at man fuldt ud overholder internationalt anerkendte sanktionsregler.

Nye anklager føjer sig til tidligere skandaler

Sagen mod Binance kommer i forlængelse af flere andre retssager og regulatoriske sager.

Sidste år erkendte stifteren Changpeng Zhao, også kaldet CZ, at Binance havde haft utilstrækkelige procedurer mod hvidvask.

Han blev i den forbindelse idømt fire måneders fængsel.

For blot en måned siden blev det offentligt kendt, at den tidligere amerikanske præsident Donald Trump har valgt at benåde Changpeng Zhao.

Det har ført til yderligere debat om retssikkerhed og politisk indblanding i sager med internationale implikationer.

Sagen føjer sig til et stigende pres på kryptobørser og deres rolle i internationale transaktioner.

Myndigheder verden over har i stigende grad fokus på at regulere kryptovaluta og sikre, at platformene ikke misbruges til finansiering af kriminalitet eller terror.

Anklagerne mod Binance kan derfor få betydning langt ud over én enkelt virksomhed. Udviklingen kan føre til skærpede regler og større krav til gennemsigtighed i hele kryptosektoren.